V tomto článku sú uvedené niektoré reakcie a odpovede krajín a iných oficiálnych orgánov na únik právnych dokumentov týkajúcich sa daňových rajov na mori od právnickej firmy Mossack Fonseca s názvom Panama Papers.
Argentína
Argentínsky prezident Mauricio Macri je uvedený ako šéf obchodnej spoločnosti so sídlom na Bahamách, ktorú počas svojho pôsobenia vo funkcii starostu Buenos Aires nezverejnil; nie je jasné, či sa potom podľa argentínskeho práva vyžadovalo zverejnenie riadiacich funkcií v iných ako kapitálových spoločnostiach.
7. apríla 2016 začal federálny prokurátor Federico Delgado formálne vyšetrovanie týkajúce sa Macriho účasti v spoločnosti Fleg Trading Ltd., spoločnosti registrovanej v Paname, pre ktorú bol prezident Macri uvedený ako riaditeľ. Sudca Sebastián Casanello bol požiadaný, aby začal spis vo veci vyšetrovania. Prvotnú petíciu predniesol zástupca Neuquénu Darío Martínez. Martínez tvrdí, že Macri môže byť vinný z krivej výpovede v dôsledku opomenutia jeho čestného vyhlásenia. Martínez sa zmienil aj o inej offshore spoločnosti Kagemusha SA (pomenovanej podľa filmu Akiry Kurosawy z roku 1980), ktorá bola založená v roku 1981 a s ktorou mal spojenie aj prezident Macri.
Dňa 20. septembra 2017 civilný sudca Andrés Fraga určil, že v spoločnosti Fleg Trading Ltd na Bahamách Mauricio Macri prijal funkciu riaditeľa, na ktorú bol menovaný, iba s jediným účinkom určenia zástupcu a rezignácie a že v Kagemuši ani mlčky neprijal funkciu riaditeľa, pre ktorú ho menoval Francisco Macri. Rozsudok dodáva, že ani jedna z dvoch spoločností, ktoré bol akcionárom, nedostávala žiadne dividendy ani zisky, nezúčastňovala sa na obchodných rozhodnutiach ani na žiadnom podnikaní, ani nebola majiteľom alebo spoluvlastníkom žiadneho bežného bankového účtu spoločností.
Rodina argentínskeho futbalistu Lionela Messiho oznámila, že podá sťažnosť po tom, čo ho správy obvinili zo zostavenia siete daňových únikov v Paname. Rodina poprela, že by do toho bol Messi zapojený, a obvinenia označila za ohováranie. Uviedli, že spoločnosť uvedená v Panama Papers bola neaktívna a že Messi pred a po konaniach s argentínskou daňovou agentúrou priznal všetky príjmy z práv na obraz.
Arménsko
4. apríla 2016 Hetq Online informoval, že podľa Panama Papers bol generálmajor spravodlivosti a šéf arménskej služby povinného presadzovania práva Mihran Poghosyan napojený na tri spoločnosti registrované v Paname (Sigtem Real Estates Inc., Hopkinten Trading Inc. a
Bangio Invest SA, ktorý je výlučným vlastníkom spoločností Sigtem a Hopkinten).
8. apríla podalo Arménske transparentné medzinárodné protikorupčné stredisko petíciu adresovanú Etickému výboru pre vysokých úradníkov, v ktorej žiada vyšetrovanie Poghosyana.
V súvislosti s jeho podnikaním sa spomínali aj členovia rodín Poghosyanových strýkov Grigora a Michaila Haroutyunyana.
Austrália
Austrálsky daňový úrad oznámil, že vyšetruje 800 jednotlivých austrálskych daňových poplatníkov na zozname klientov Mossack Fonseca a že niektoré z prípadov môžu byť postúpené pracovnej skupine pre závažnú finančnú trestnú činnosť v krajine.
Azerbajdžan
Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev nereagoval na opakované žiadosti o pripomienky.
Podľa webovej stránky ICIJ: „Rodina azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva vedie očarujúci a očarujúci život, čiastočne vďaka finančným záujmom takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva. [Alijevova dcéra] Arzu má finančné podiely vo firme, ktorá získala práva
ťažiť zlato v západnej dedine Chovdar a Azerfon, najväčšom obchode s mobilnými telefónmi v krajine. Arzu je tiež významným akcionárom spoločnosti SW Holding, ktorá kontroluje takmer všetky operácie spojené s Azerbaijan Airlines („Azal“), od jedál po letiskové taxíky
„Sestry aj brat Heydar vlastnia nehnuteľnosť v Dubaji v roku 2010 v hodnote zhruba 75 miliónov dolárov; Heydar je legálnym vlastníkom deviatich luxusných kaštieľov v Dubaji zakúpených za približne 44 miliónov dolárov.“
Bangladéš
Podľa mnohých médií sú na zozname dva konglomeráty a tridsaťdva bangladéšskych akcionárov.
Medzi najvýznamnejšie osobnosti biznisu patria Muhammed Aziz Khan, Mohiuddin Monem a Samson H. Chowdhury.
V zozname sú údajne člen prezídia Awami League Kazi Zafarullah a jeho manželka Nilufar Zafar.
7. apríla 2016 začala Protikorupčná komisia v Bangladéši vyšetrovanie s cieľom získať informácie o podnikoch a jednotlivcoch a uviedla, že daňoví podvodníci budú postavení pred súd a potrestaní.
Brazília
Politici zo siedmich brazílskych strán boli menovaní ako klienti panamskej firmy, ktorá je v centre masívneho úniku údajov o možných daňových únikoch.
K uniknutým spisom patrili politici z najväčšej brazílskej strany, PMDB, ktorá sa odtrhla od koalície prezidentky Dilmy Rousseffovej v roku 2016. Pri únikoch boli spomenuté aj politické osobnosti z PSDB, najvýznamnejšej opozičnej strany v krajine, ako aj ďalšie
strany PDT, PP, PSB, PSD a PTB.
Pri únikoch neboli spomenutí žiadni politici z Rousseffovej Robotníckej strany.
Výskum v dokumente Panama od skupiny holandských novinárov z denníka Trouw ukázal, že TV Globo je „mnohokrát“ uvádzaná pri vyšetrovaní prania špinavých peňazí v banke De Nederlandsche Bank, ktoré odhalilo, že médiá po celé roky niekoľko
„nepravidelné finančné transakcie“ prostredníctvom daňových rajov s cieľom zaplatiť vysielacie práva pre program Copa Libertadores.
Britské Panenské ostrovy
Na Britských Panenských ostrovoch bol Mossack Fonseca predmetom šesťmesačného vyšetrovania zo strany regulačného orgánu, Komisie pre finančné služby na Britských Panenských ostrovoch.
Na konci vyšetrovania im bola uložená pokuta vo výške 440 000 USD za porušenie predpisov proti predpisom o financovaní terorizmu a proti praniu špinavých peňazí.
Pokuta bola najvyššou, akú kedy regulačný úrad vymeral, a bola iba krátka od maximálnej pokuty, ktorú mohli uložiť.
Kanada
Kanadský premiér Justin Trudeau poprel akékoľvek zapojenie sa do úniku informácií a uviedol: „Ja som úplne a úplne transparentný, pokiaľ ide o moje a financie mojej rodiny. To je niečo, o čom som sa Kanaďania od svojich vodcov dozvedeli skoro.“
Vláda nariadila Kanadskej daňovej agentúre vyhľadať kópie Panama Papers s cieľom nájsť všetkých Kanaďanov, ktorí používali zahraničné účty na to, aby sa vyhli daniam.
Generálny riaditeľ Kráľovskej banky v Kanade David McKay oznámil, že banka vytvorila tím, ktorý sa bude obzerať po štyroch desaťročiach dokumentácie väzieb na Mossack Fonseca.
Výkonný riaditeľ Bill Downe z banky v Montreale tiež obhajoval vyjadrenie: „Kanadské banky„ dramaticky “posilnili kontroly zamerané proti praniu špinavých peňazí za posledných sedem až desať rokov.“ “
Ďalej uviedol, že akékoľvek spojenie medzi kanadskými podnikmi a Panama Papers by vzniklo už dávno, pred časom, keď kanadské banky prijali opatrenia na zastavenie prania špinavých peňazí.
Čína
Boli vymenovaní príbuzní vysoko postavených čínskych úradníkov vrátane siedmich vysokých vodcov a bývalých vysokých vedúcich politbyra Komunistickej strany Číny, vrátane dcéry bývalého predsedu vlády Li Penga Li Xiaolina, syna bývalého generálneho tajomníka komunistickej strany Chu Yaobanga Chu Dehua a Deng Jiagui švagor súčasného generálneho tajomníka Si Ťin-pchinga. Zatiaľ čo Xi bol členom stáleho výboru politbyra, mal Deng dve britské spoločnosti na britských Panenských ostrovoch, ktoré však v roku 2012, keď sa stal generálnym tajomníkom komunistickej strany (prvoradým vodcom), nevyužívali. Menovaní boli napríklad syn a dcéra – zať šéfa propagandy Liu Yunshan a zať vicepremiéra Zhang Gaoli. Čínska vláda potláča zmienky o Panama Papers na sociálnych sieťach a vo výsledkoch vyhľadávačov. Čínska komunistická strana údajne povedala spravodajským organizáciám, aby vymazali všetok obsah súvisiaci s únikom Panama Papers.
Považujúc materiál za spoločný útok zahraničných médií na Čínu, dostali internetové informačné kancelárie okamžite ústne príkazy na vymazanie znovu vydaných správ o Panama Papers a bez výnimiek na nadväzovanie na súvisiaci obsah. Hong Lei, hovorca čínskeho ministerstva zahraničia, odpovedal, že na tlačovej konferencii 5. apríla „nemá žiadne komentáre“ k „takýmto neopodstatneným obvineniam“.
Čína je v treťom roku protikorupčnej kampane zahájenej spoločnosťou Xi, ktorá potrestala viac ako 300 000 funkcionárov strany za finančné priestupky a vytvorila pre Xi veľa nepriateľov.
Čínske úrady zablokovali takmer všetky informácie o Panama Papers v čínskych médiách a na internete. Screenshot ukázal, že úrad prinútil všetky webové stránky vymazať obsah o Panama Papers. Zahraničné webové stránky, ako napríklad Wikileak, China Digital Times, boli blokované v pevninskej Číne. Oficiálne médiá, ako napríklad The Global Times (Huanqiu Shibao), informovali o rezignácii predsedu vlády Islandu, ale nikdy sa nezmienili o tom, že by rezignáciu spôsobili Panamské noviny. Na čínskej sociálnej sieti Sina Weibo, ktorá sa podobá Twitteru, bol odstránený takmer všetok obsah o Panama Papers. Pretože bol švagor Xi pomenovaný a Panamský prieplav je dobre známy, používatelia Weibo začali používať Weinho cenzora na označenie „švagor“, „Canal Papers“ a ďalšie podobné značky. Z dôvodu cenzúry v pevninskej Číne vie len málo Číňanov o Panama Papers.
Kolumbia
Národné riaditeľstvo pre dane a clá začalo vyšetrovanie všetkých 850 klientov spoločnosti Mossack Fonseca Colombia, dcérskej spoločnosti spoločnosti Mossack Fonseca, ktorá bola založená v roku 2009. V roku 2014 Kolumbia zaradila Panamu na čiernu listinu daňových rajov.
Cyprus
Cyperská centrálna banka oficiálne vyhlásila: „Pokiaľ ide o tlačové správy odvolávajúce sa na uniknuté dokumenty, známe ako Panama Papers, Cyperská centrálna banka oznamuje, že posudzuje informácie v rozsahu, v akom sa môžu týkať cyperského bankového systému, a berie, kde
potrebné, vhodné kroky. ““
Cyperský internetový príspevok uviedol: „Odkaz na Cyprus vyplýva zo skutočnosti, že Fonseca vedie kanceláriu na Cypre, konkrétnejšie v Limassole. Podľa grafu úniky označujú Cyprus za daňový raj (krajiny, ktoré ponúkajú malú alebo žiadnu daň),
aj keď má sadzbu dane z príjmu právnických osôb na úrovni 12,5%, rovnakú ako v Írsku. ““
Európska únia
Do škandálu Panama Papers sa zapojilo veľa vysokých osobností EÚ. Európsky komisár pre dane Pierre Moscovici uviedol, že Európska únia ako celok má „povinnosť“ zabrániť druhu daňových únikov, ktoré neboli odhalené v škandále Panama Papers. Moscovici novinárom povedal, že použitie zahraničných spoločností na skrytie takzvaných „šokujúcich súm“ finančných aktív pred daňovými úradmi je „neetické“. Odhadol, že daňové kryty vyústili do ročnej straty verejných financií vo výške približne 1 bilión EUR. Dodal, že Európska komisia sa od novembra 2014 pokúsila sprísniť daňové pravidlá v celej únii v dôsledku škandálu s vyhýbaním sa daňovým povinnostiam „LuxLeaks“ (tiež ICIJ) a dúfal, že rozsah odhalení Panama Papers povzbudí krajiny k akcii.
V liste Financial Times z roku 2013, ktorý objavil vtedajší predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, predseda vlády Spojeného kráľovstva David Cameron uviedol, že na zahraničné trusty by sa nemali automaticky vzťahovať rovnaké požiadavky na transparentnosť ako na fiktívne spoločnosti. Niektorí analytici tvrdia, že tieto kroky môžu ovplyvniť výsledok referenda o členstve Spojeného kráľovstva v EÚ.
Egypt
Alaa Mubarak, syn bývalého prezidenta Husního Mubaraka, bol uvádzaný ako vlastník nehnuteľností v Londýne prostredníctvom holdingových spoločností
Francúzsko
Francúzski finanční prokurátori otvorili sondu a prezident François Hollande vyhlásil, že daňoví podvodníci budú postavení pred súd a potrestaní.
Výsledkom bolo, že Francúzsko obnovilo Panamu na zoznam daňových rajov, z ktorého bola nedávno odstránená.
Jean-Marie Le Pen, zakladateľ a dlhoročný vodca pravicového Front National, je uvedený v dokumentoch, spolu s niekoľkými pomocníkmi jeho dcéry Marine Le Penovej, súčasnej vodkyne strany.
Island
5. apríla 2016 oznámil predseda vlády Islandu Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svoju rezignáciu.
Člen mestskej rady v Reykjavíku Júlíus Vífill Ingvarsson rezignoval skôr v priebehu dňa.
Krátko po prvých správach o demisii Sigmundura Davíða vydal úrad predsedu vlády na Islande pre medzinárodnú tlač vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Sigmundur Davíð neodstúpil, ale na neurčitý čas ustúpil nabok a naďalej bude pôsobiť ako predseda vlády.
Progresívna strana.
Na jeseň roku 2017 Sigmundur Davíð opustil Progresívnu stranu a vytvoril populistickú stranu nazvanú Strana strany.
Strana strediska získala v islandských parlamentných voľbách, ktoré sa konali v októbri 2017, 10,9% hlasov.
India
Indický premiér Narendra Modi nariadil vyšetrovanie a následne indická vláda oznámila, že vytvára špeciálnu multiagentúrnu skupinu pozostávajúcu z dôstojníkov vyšetrovacej jednotky Ústrednej rady pre priame dane a jej divízie zahraničnej dane a daňového výskumu, finančnej správy
Jednotka a Reserve Bank of India.
Zoznam obsahuje mená viac ako 500 významných indických hercov, politikov a podnikateľov, ktorí údajne vložili peniaze do zahraničných spoločností v Paname.
Medzi nich patrí megahviezda z Bollywoodu Amitabh Bachchan a jeho nevesta Aishwarya Rai Bachchan, promotérka DLF KP Singh, predseda Apollo Tyres Onkar Kanwar, predseda Tractors and Farm Equipment Limited Mallika Srinivasan a indický narkobarón Iqbal Mirchi.
Indonézia
Minister financií, Bambang P.S.
Brodjonegoro, okamžite rýchlo reagoval na uniknuté údaje o daňových únikoch „Panama Papers“ tým, že nariadil Generálnemu riaditeľstvu pre dane (DGT), aby na tieto zistenia nadviazalo.
Uniknuté investičné údaje pochádzajúce z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca pritiahli Bambangovu pozornosť, pretože môžu byť zdrojom nových informácií o potenciálnej dani, ktorú sa nepodarilo vypátrať.
„Požiadal som pána Kena (Dwijugiasteadi), generálneho riaditeľa pre dane, poďme si prosím preštudovať údaje známe ako Panama Papers,“ uviedol v utorok (5/4) v sídle DGT.
Minister financií raz povedal, že existuje potenciál pre majetok daňovníkov okolo 4 000 biliónov Rp, ktorý nebol ovplyvnený daňou.
Uvádza, že okolo 1 400 biliónov Rp je nehnuteľnosť, ktorá nie je zdanená, a poukázaná do DGT, zatiaľ čo zvyšných 2 700 biliónov Rp predstavuje bohatý indonézsky vklad v bankách v zahraničí.
Izrael
Kótovaných je asi 600 izraelských spoločností a 850 izraelských akcionárov. Medzi izraelskými menami nájdenými v uniknutých dokumentoch sú: najvyšší advokát Dov Weissglass, ktorý bol šéfom kancelárie zosnulého premiéra Ariela Sharona; Jacob Engel, podnikateľ pôsobiaci v africkom ťažobnom priemysle; a Idan Ofer, člen jednej z najbohatších izraelských rodín, uvádza Haaretz. Tareq Abbas, syn Mahmúda Abbása, prezidenta palestínskej samosprávy, bol tiež odhalený, že vlastní 1 milión dolárov v akciách offshore spoločnosti združenej s palestínskou samosprávou.
Meno Weissglass figuruje ako jediný vlastník jednej zo štyroch spoločností založených jeho obchodným partnerom Assafom Halkinom. Spoločnosť Talaville Global bola podľa Haaretza zaregistrovaná na Britských Panenských ostrovoch v máji 2012 a o sedem mesiacov neskôr boli všetky jej akcie založené hypotékou na pôžičku od viedenskej banky.
Weissglass a Halkin pre Haaretz povedali, že spoločnosť „bola zaregistrovaná za účelom získania pôžičky od banky s cieľom investovať do európskych nehnuteľností. Banka by poskytla pôžičku iba spoločnosti. úrady v Izraeli. Požadovaná daň z uvedenej činnosti sa platí v Izraeli. “.
Taliansko
6. apríla 2016 taliansky Procura v Turíne nariadil Guardia di Finanza, aby ďalej vyšetrovala 800 Talianov obsiahnutých v dokumentoch Panama Paper
Mexiko
Aristóteles Núñez, ktorý má na starosti vládnu daňovú správu, Servicio de Administración Tributaria, uviedol, že ľudia zapojení do prípadu Panama Papers môžu stále robiť daňové priznania a platiť dane zo svojich investícií.
Byť Mexičanom a mať zahraničné investície alebo bankové účty nie je trestný čin, ale mať príjem a nevyhlasovať ho je nezákonné.
Ak sa utajenie príjmu z investícií súvisiacich s Panama Papers zaraďuje do kategórie daňových únikov, môže dôjsť k pokutám až do výšky 100% opomenutej platby dane a trestu odňatia slobody na tri mesiace až deväť rokov za „daňový trestný čin“.
Podľa Forbesu „boli Hinojosa a ďalší prominentní Mexičania, väčšinou podnikatelia s úzkymi väzbami na vládu, vrátane najmenej jedného člena zoznamu miliardárov Forbes, predmetom rozsiahlych článkov, ktoré v nedeľu uverejnili Proceso a Aristegui Noticias v rovnakom čase s
Vysielanie Panama Papers ICIJ. “.
Nový Zéland
Novozélandské daňové oddelenie uviedlo, že pracuje na získaní podrobností o osobách, ktoré majú v krajine daňovú rezidenciu a ktoré sa mohli podieľať na dohodách uľahčených Mossackom Fonsecom.
Gerard Ryle, riaditeľ Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov, pre Rádio Nový Zéland 8. apríla 2016 povedal, že Nový Zéland je známy daňový raj a „pekný front pre zločincov“.
Nórsko
Nórska daňová správa očakáva, že bude požadovať prístup k informáciám od DNB (najväčšia nórska skupina finančných služieb) o približne 30 spoločnostiach tvorených DNB, ktoré vlastnia Nóri, z ktorých 20 žije v Nórsku.
200 Nórov je na zozname klientov spoločnosti Mossack Fonseca.
Pakistan
Je zrejmé, že tri deti predsedu vlády Nawaza Šarífa, Maryam, Husajna a Hassana, vlastnia medzi nimi štyri spoločnosti. Maryam Nawaz všetky tieto poplatky poprela prostredníctvom svojho oficiálneho účtu na Twitteri v sérii tweetov a uviedla:
V dokumentoch sú tiež Samina Durrani, svokra hlavného ministra Šebaza Šarífa z druhého manželstva, a Iľjas Mehraj, jeho švagor z prvého manželstva.
Výsledkom týchto únikov bolo známe konanie proti premiérovi Nawazovi Sharifovi na najvyššom pakistanskom súde, ktorý vydal verdikt 3: 2 v prospech ďalšieho vyšetrovania podnikov rodiny Sharifovcov. Najvyšší súd v máji 2017 vytvoril spoločný vyšetrovací tím, ktorý v tejto súvislosti skúmal majetky rodiny. Svoju správu bude musieť predložiť súdu do 60 dní od svojho prvého zasadnutia.
Podľa výsledkov vyšetrovania Najvyšší súd Pakistanu 28. júla 2017 diskvalifikoval pakistanského predsedu vlády z výkonu verejnej funkcie a tiež trvale diskvalifikoval prípad korupcie postúpený pakistanskému NAB.
Panama
Procuraduría de la Nación oznámila, že začne vyšetrovanie týkajúce sa medzinárodného novinárskeho vyšetrovania „Panamské papiere“, do ktorého je zapojený Mossack Fonseca. Minister predsedníctva Alvaro Alemán kategoricky odmieta, že Panama je považovaná za daňový raj, a rozhodol, že v krajine sa ako „obetný baránok“ nepoužíva žiadne povolenie, a reagoval tak na škandál „Panama Papers“ a následnú preregistráciu Francúzska do zoznam daňových rajov. Alemán dôrazne kritizoval vyhlásenia generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Josého Ángela Gurríu a ministra financií Francúzska Michaela Sapina, ktoré boli považované za neúctivé a nezodpovedné, najmä keď publikácie hovoria o celkovo 21 jurisdikcií, ale bije sa iba do Panamy. Alemán vysvetlil, že sa začali rozhovory s francúzskym veľvyslancom v Paname, s ktorým sa o tejto otázke bude predbežne rokovať, a stanovia spôsoby porozumenia s cieľom objasniť situáciu v krajine. Eduardo Morgan z panamskej firmy Morgan & Morgan obviňuje OECD, že stojí za kampaňou, aby sa zabránilo konkurencii, ktorú Panama zastupuje pre záujmy iných krajín. Panamské dokumenty sú pre Panamu veľmi vážnym problémom, pretože ovplyvňujú „neférovým“ spôsobom obraz krajiny a nie sú výsledkom vyšetrovania, ale sú „hackom“. Uviedol to 5. apríla Adolfo Linares, prezident Obchodnej, priemyselnej a poľnohospodárskej komory v Paname (Cciap). Colegio Nacional de Abogados de Panama (CNA) vyzval panamskú vládu, aby žalovala každého, kto ovplyvnil imidž krajiny, masívnym únikom dokumentov spájajúcich panamskú firmu Mossack Fonseca s vytvorením spoločností, ktoré sa pohybujú v úniku daní. Politický analytik Mario Rognoni uviedol, že Panama je najviac postihnutá v rámci celého škandálu „Panama Papers“. Povedal, že svet poukazuje na Panamu ako na daňový raj a bude závisieť od politík prijatých úradmi. Pokiaľ ide o vládu prezidenta Juana Carlosa Varelu, verí, že by mohol byť zapojený, ak sa pokúsi zakryť zodpovednosť všetkých zúčastnených. Ekonóm Rolando Gordon uviedol, že to bolí krajinu, ktorá sa práve dostala zo šedého zoznamu FATF. USA môžu podľa neho požiadať Panamu o zmenu zákona. Vysvetlil, že v tejto chvíli sa to považuje za škandál, ale bude každá krajina, najmä Panama, viesť vyšetrovanie a zisťovať, či je pravda, že došlo k nezákonnému alebo nesprávnemu konaniu. Hnutie právnikov v Paname bolo uvedené ako škandál „kyberšikana alebo medzinárodný kyberterorizmus“ s názvom „Panama Papers“. Na tlačovej konferencii cech predovšetkým odsúdil útok na vidiecku značku „Panama“. Fraguela Alfonso, predsedníčka hnutia, uviedla, že nie je pochýb o tom, že ide o priamy útok na finančný systém krajiny. „Vyzývam všetky organizované sily v krajine, aby vytvorili veľkú krížovú výpravu za záchranu imidžu krajiny,“ uviedol Povedal, že Panama nie je daňovým rajom a Panamčania sú Panamčanmi široko využívaní. Reagovala na to aj advokátska kancelária Rubio, Alvarez, Solis & Abrego a v tlačovej správe podrobne uvádza, že „v posledných desaťročiach pôsobila Panama vo finančnej a finančnej oblasti. najdôležitejšie služby v Latinskej Amerike a na celom svete. Výsledkom sú všetky druhy útokov na náš systém služieb „sú podporované“. Založenie offshore spoločnosti je legálne. Právnik a kontrolór republiky Alvin Weeden vysvetlil, že nezákonný, keď sa produkt vytvorený alebo predaný iným používa na pranie špinavých peňazí alebo pašovanie zbraní, terorizmus a daňové úniky. Tento prípad bol zverejnený na Twitteri: „Je to, akoby ste vytvorili atómovú bombu, predáte ju do inej krajiny a odpálili ich v inej krajine.“.
Rusko
Süddeutsche Zeitung, ktorý noviny zverejnil, popísal súvislosti rôznych osôb uvedených v novinách s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa denníka zverejnenie článkov potvrdzuje predchádzajúce opisy Ruska ako kleptokratického „mafiánskeho štátu“, ktorý vedie Putin a jeho vnútorný kruh. Vladimir Putin sa nenachádza v žiadnej z nahrávok, ale mená mnohých jeho spolupracovníkov, napríklad stavebných miliardárov Arkady a Boris Rotenberg, ako aj profesionálneho hudobníka Sergeja Roldugina a obchodného magnáta Alishera Usmanova. V novinách sa tiež uvádza miliardár Gennadij Timčenko, manžel Putinovho tlačového tajomníka, jeho bratranec, Putinovi bývalí kolegovia z KGB a niekoľko oligarchov, ktorí vlastnia zahraničné mušľové spoločnosti. V roku 2011 Putin kritizoval zahraničné spoločnosti ako „nevlastenecké“.
Uniknuté dokumenty naznačovali, že Sergej Roldugin, profesionálny violončelista, ktorého Novaja gazeta označila za najlepšieho priateľa Vladimíra Putina a krstného otca jeho najstaršej dcéry, získal aktíva v hodnote najmenej 100 miliónov dolárov vrátane 12,5% podielu v najväčšej ruskej televíznej reklame Video International. pevné. Ukázalo sa tiež, že Roldugin získal tieto aktíva tým, čo BBC označila za „podozrivé obchody“.
Hovorca Putina Dmitrij Peskov uviedol, že západné mainstreamové médiá informujúce o Panama Papers sa zaoberajú „putinofóbiou“. Uviedol, že primárnym cieľom úniku informácií bol Vladimir Putin a Panama Papers boli súčasťou sprisahania proti Rusku, ktoré zorganizovala Ústredná spravodajská služba, americké ministerstvo zahraničia a ďalšie.
Prezident Putin poprel „akýkoľvek prvok korupcie“ v súvislosti s únikmi informácií z Panama Papers a uviedol, že jeho oponenti sa snažia destabilizovať Rusko.
Ruské médiá spočiatku okrem niekoľkých nezávislých predajní únik úplne ignorovali. Stanice Channel 1 a Rossiya 1, ktoré obaja vlastnia, sa vôbec nezmieňovali o Panama Papers 4. apríla, keď sa príbeh zlomil. Keď sa opozičný politik pýtal, prečo médiá ignorujú tento príbeh, Dmitrij Kiselev, šéf Rossija Segodnya, odmietol diskutovať alebo komentovať. Pokiaľ sa príbehu venovalo určité pokrytie, často sa to dialo uprostred noci a zameriavalo sa výlučne na medzinárodné osobnosti, a nie na odkazy na Putinove kruhy, ktoré sa nachádzajú v novinách. Pokrytie úniku sa začalo objavovať po Peskovovej reakcii, ale vo všeobecnosti sa zameralo skôr na Peskovove komentáre než na diskusiu o informáciách v Panama Papers.
Saudská Arábia
V súvislosti s novinami bol menovaný aj korunný princ Muhammad bin Nayef
Singapur
Singapurské ministerstvo financií a menového úradu uviedlo vo svojom vyhlásení, že „Singapur zaujme seriózny názor na daňové úniky a nebude tolerovať, aby sa jeho obchodné a finančné centrum využívalo na uľahčenie trestných činov súvisiacich s daňami. Ak existujú dôkazy o priestupkoch jednotlivca alebo
subjektu v Singapure, nebudeme váhať podniknúť rázne kroky. “.
Švédsko
Švédsky úrad pre finančný dohľad (FI) 4. apríla 2016 uviedol, že začne vyšetrovanie akcií spoločnosti Nordea, jednej z najväčších finančných inštitúcií v severských krajinách, po tom, čo spoločnosť Panama Papers odhalila, že luxemburská kancelária spoločnosti pomohla založiť takmer
400 offshore spoločností pre svojich klientov.
Neskôr FI informovalo, že bude vyšetrovať aj ďalšie tri veľké banky vo Švédsku: Handelsbanken, SEB a Swedbank.
Spoločnosť Nordea prerušila všetky vzťahy s Mossack Fonseca po rozhovore s výkonným riaditeľom spoločnosti Nordea Casperom von Koskull pre SVT 4. apríla. FI poukázala na to, že existujú „vážne nedostatky“ v tom, ako Nordea monitoruje pranie špinavých peňazí, a upozornila banku na dve varovania.
V roku 2015 musela spoločnosť Nordea zaplatiť najvyššiu možnú pokutu – viac ako 5 miliónov EUR.
Thajsko
Denník Bangkok Post uviedol, že „Úrad pre pranie špinavých peňazí (AMLO) hľadá informácie od zahraničných kolegov o dvadsaťjeden thajských štátnych príslušníkoch údajne zaradených na zoznam ľudí na celom svete, ktorí využívajú právnickú firmu so sídlom v Paname, ktorá sa zjavne špecializuje na pranie špinavých peňazí a
daňové úniky. Nie je jasné, prečo spoločnosť AMLO vyšetruje iba dvadsaťjeden osôb. Dokumenty Panama obsahujú najmenej 780 mien jednotlivcov so sídlom v Thajsku a ďalších päťdesiat spoločností so sídlom v Thajsku. Niektorí sú cudzinci alebo spoločnosti vlastnené zahraničím, ale 634 individuálnych adries v Thajsku.
sa objavujú v dokumentoch, ktoré sa doposiaľ objavili, vrátane generálnych riaditeľov gigantických spoločností Bangkok Land a Phatra Finance.
Tunisko
Tuniský prokurátor pre súdny proces nariadil začatie súdneho vyšetrovania vo veci Panama Papers a tuniských politických činiteľov podozrivých z najatia firmy.
K prípadu bol pridelený sudca z pólu finančného súdnictva, ktorý je tuniským špecializovaným súdom pre finančné trestné činy.
Tuniské zhromaždenie zástupcov ľudu tiež zriadilo parlamentnú vyšetrovaciu komisiu.
Ukrajina
Keď sa v roku 2014 uchádzal o funkciu ukrajinský prezident Petro Porošenko, zaviazal sa, že ak bude zvolený, predá svoje podnikanie v oblasti cukroviniek (Roshen), uniknuté dokumenty však naznačujú, že 21. augusta 2014 namiesto toho nechal Mossack Fonseca založiť offshore holdingovú spoločnosť Prime Asset Partners Ltd Britské Panenské ostrovy a presťahoval tam svoju spoločnosť, zhruba dva mesiace po voľbách. Tento krok mal potenciál ušetriť mu milióny dolárov na jeho ukrajinských daniach. Záznamy na Cypre ho ukazujú ako jediného akcionára firmy.
Protikorupčná skupina Transparency International je presvedčená, že „zakladanie podnikov v prezidentských funkciách je priamym porušením ústavy“. Novinári z organizácie Reporting Organized Crime and Corruption Reporting Project sa tiež domnievajú, že týmto krokom sa Poroshenko dopustil ďalších dvoch nezákonností, keď začal úradovať vo svojom úrade a následne to neinformoval o svojich zverejňovacích vyhláseniach.
Porošenko poprel akékoľvek priestupky a jeho hovorca uviedol, že zahraničná spoločnosť nemá aktívny majetok a je legitímnou podnikovou reštrukturalizáciou zameranou na pomoc pri predaji skupiny Poroshenko’s Roshen. Analytici na Ukrajine odpovedali, že tajný spôsob, akým Poroshenko nastavil tieto účty, môže narušiť dôveru v neho, jeho stranu a samotnú Ukrajinu.
Správa o Porošenkovom zahraničnom podnikaní prišla v čase, keď jeho vláda robila kampaň proti zahraničným spoločnostiam. Oleh Lyashko, vodca radikálnej strany, vyzval zákonodarcov, aby začali proces obžaloby. A dokonca aj niektorí z jeho spojencov podporili výzvy na prešetrenie obvinení parlamentnou komisiou.
V ukrajinskom parlamente sa vzťahy medzi blokom Poroshenko a stranou predsedu ľudovej fronty Arsenijom Jaceňukom v priebehu predchádzajúcich mesiacov už zhoršili, a to zo vzájomných obvinení z korupcie.
Obvinenia vrhali benzín na dlhotrvajúce obvinenia z korupcie a nevhodnosti v mene Porošenka, ktoré sa považujú za veľký dôvod, aj keď nie hlavný, prečo Porošenko stratil svoju ponuku na znovuzvolenie.
Spojené Arabské Emiráty
ICIJ, The Guardian a The Independent informovali, že prezident Spojených arabských emirátov Khalifa bin Zayed Al Nahyan vlastní londýnske nehnuteľnosti v hodnote viac ako 1,2 miliardy GBP prostredníctvom štruktúry asi tridsiatich škrupinových spoločností, ktoré mu založili Mossack Fonseca na Britských Panenských ostrovoch
, pomocou ktorých spravuje a ovláda luxusné nehnuteľnosti v Londýne.
Do decembra 2015 v jeho mene vlastnil Mossack Fonseca takmer všetky podiely v týchto spoločnostiach v štruktúrach dôvery, pričom dôveru mal prezident a jeho manželka, syn a dcéra.
Spojene kralovstvo
Do novembra 2016 sa uvádzalo, že celkovo 22 osôb bolo vyšetrovaním HMRC týkajúceho sa možného daňového úniku v dôsledku Panama Papers, ďalších 43 „bolo predmetom preskúmania“.
Ian Cameron, zosnulý otec britského premiéra Davida Camerona, viedol prostredníctvom spoločnosti Mossack Fonseca offshore fond (Blairmore Holdings, Inc.), ktorý sa 30 rokov vyhýbal britským daniam.
Jeho spoločnosť sa presťahovala do Írska po tom, čo sa premiérom stal David Cameron.
6. apríla Cameron pripustil, že vlastní akcie spoločnosti Blairmore, ale svoje akcie predal predtým, ako sa stal predsedom vlády.
Významní politici kritizovali zapojenie rodiny Cameronovcov do škandálu;
Vodca opozície Jeremy Corbyn vyzval na okamžité nezávislé vyšetrovanie daňových záležitostí Cameronovej rodiny, ako aj na prísnejšie zákony o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam vo Veľkej Británii.
Oponenti tiež požiadali o Cameronovu rezignáciu po tom, čo priznal, že vlastní akcie spoločnosti Blairmore.
Podľa The Guardian „viac ako 170 miliárd libier britského majetku sa v súčasnosti drží v zámorí. Takmer jedna z 10 z 31 000 spoločností v daňových rajoch, ktoré vlastnia britské nehnuteľnosti, je prepojená s Mossack Fonseca.“ Britské nákupy nehnuteľností v hodnote viac ako 180 miliónov GBP boli vyšetrované v roku 2015 ako pravdepodobné príjmy z korupcie – takmer všetky boli zakúpené prostredníctvom zahraničných spoločností. Dve tretiny nákupov uskutočnili spoločnosti registrované na štyroch britských zámorských územiach a v krajinách závislých od Crown, ktoré pôsobia ako daňové raje – Jersey, Guernsey, ostrov Man a Britské Panenské ostrovy (BVI) – podľa údajov katastra nehnuteľností získaných spoločnosťou Private Časopis Eye prostredníctvom požiadaviek na slobodu informácií. Trh predávajúceho poslal ceny raketovo rastúce mimo dosah mnohých Londýnčanov.
Medzi príspevkami sú zahrnuté mená šiestich členov Snemovne lordov, z ktorých niekoľko bolo darcami Cameronovej konzervatívnej strany a ďalších konzervatívnych darcov. To zahŕňalo:
Anthony Bamford: Dary od Konzervatívnej strany vo výške 4 milióny GBP; v roku 2013 získal titul konzervatívca;
David Rowland: dary konzervatívnej strany vo výške 3,8 milióna GBP, bývalý pokladník strany;
Fleming Family & Partners: Viac ako 400 000 £ vo forme darov od Konzervatívnej strany vrátane priamych darov pre Davida Camerona;
Juniper Equities Trading: pôžička 250 000 GBP konzervatívnej strane z offshore fondu s nepriehľadnou vlastníckou štruktúrou;
Tony Buckingham: dar vo výške 100 000 libier konzervatívnej strane.
Pretože Spojené kráľovstvo stále vykonáva rôzne stupne kontroly nad britskými zámorskými územiami a závislosťami od koruny, ktoré tvoria veľké množstvo z mnohých daňových rajov a „jurisdikcií utajenia“, existuje tlak na predsedu vlády Davida Camerona, aby vykonal zmeny. Podľa Wall Street Journal dokument Panama Papers „osvetľuje konšteláciu pobrežných centier v posledných zvyškoch Britského impéria, od Gibraltáru po Britské Panenské ostrovy“. Medzi spoločnosťami, ktoré spravovala spoločnosť Mossack Fonseca a ktoré boli zahrnuté do uniknutých údajov, sa na prvé miesto v zozname dostalo britské zámorské územie BVI, kde bolo začlenených 113 000 z takmer 215 000 spoločností, ktoré spoločnosť Mossack Fonseca spravovala. Britské zámorské územie Anguilla bolo na 7. mieste v zozname.
Cameron v roku 2012 kritizoval zložité zahraničné štruktúry a uviedol, že to nie je „spravodlivé a nesprávne“, zatiaľ čo na samite G8 v roku 2013 požadoval väčšiu transparentnosť s tým, že by to bolo lepšie pre podnikanie. V roku 2014 Cameron požiadal všetky zámorské územia a závislé krajiny Crown, aby zriadili otvorený register firiem a jednotlivcov s investíciami registrovanými v ich jurisdikciách, ale v čase úniku Panama Papers v apríli 2016 súhlasili iba Montserrat a Gibraltar tak.
Vodca opozície Jeremy Corbyn uviedol: „Vláda musí prestať s púšťaním sa do daňových únikov“ a požaduje zavedenie „priamej vlády“ nad britskými zámorskými územiami a závislosťami od koruny, ktoré fungujú ako daňové raje, čo je krok bývalého obchodného tajomníka Vince Cablea súhlasil, hoci bývalý generálny prokurátor Dominic Grieve to označil za „trochu jadrovú alternatívu“, ktorá by „zničila živobytie“ obyvateľov BVI vo finančnom priemysle. Labouristická strana tiež uviedla, že Cameronove plány na „protikorupčný“ samit v máji budú „šarádou“, ak Cameron ako predseda samitu nebude vyžadovať účasť zástupcov všetkých závislých od Koruny a zámorských území.
Jennie Grangerová, hovorkyňa HMRC, uviedla, že ministerstvo dostalo „veľké množstvo informácií o offshore spoločnostiach vrátane Panamy z rôznych zdrojov, ktoré sú v súčasnosti predmetom intenzívneho vyšetrovania“. Uviedla, že HMRC požiadala ICIJ o zdieľanie všetkých svojich údajov. Private Eye a The Guardian odhalili, že Edward Troup, ktorý bol menovaný výkonným predsedom HMRC v apríli 2016, bol bývalým partnerom londýnskej právnickej spoločnosti Simmons & Simmons, ktorej klientmi bol fond registrovaný v Paname, ktorý vytvoril otec Davida Camerona, Blairmore Holdings. . Dokumenty, ktoré získali Süddeutsche Zeitung a ICIJ, odhaľujú úzky vzťah spoločnosti Simmons & Simmons k riadiacim offshore spoločnostiam a hlavným zámorským vlastníkom nehnuteľností vrátane investičnej spoločnosti riadenej v mene šejka Hamada bin Abdullaha Al Thaniho, zatiaľ čo Troup bol jej vedúcim daňovým partnerom.
Spojené štáty
Americký právnik Preet Bharara z Manhattanu začal trestné stíhanie vo veciach týkajúcich sa Panama Papers a poslal 3. apríla list Medzinárodnému konzorciu investigatívnych novinárov (ICIJ), v ktorom uviedol, že jeho úrad „by veľmi ocenil príležitosť čo najskôr vystúpiť“. ICIJ dostal veľa takýchto žiadostí z mnohých krajín a riaditeľ ICIJ Gerard Ryle uviedol, že jeho politikou nie je odovzdávať žiadne materiály.
McClatchy Newspapers, jediná zúčastnená americká spravodajská organizácia, ktorá sa zúčastňuje vyšetrovania, našla štyroch Američanov s offshore mušľovými spoločnosťami uvedenými v dokumentoch. Všetci boli predtým obvinení alebo odsúdení za finančné trestné činy, ako sú podvody alebo daňové úniky. Navrhujú sa tri dôvody vysvetľujúce nedostatok Američanov v úniku informácií:
Spoločnosti Shell môžu byť založené v Spojených štátoch,
hlavné medzinárodné banky so sídlom v Amerike zvyknú mať namiesto toho zahraničné účty na Kajmanských ostrovoch
Americké zákony, ako napríklad zákon o dodržiavaní daní zo zahraničných účtov (FATCA) a dohody o výmene daňových informácií (TIEA) z roku 2010, znamenajú, že „hra o daňových únikoch [bola] pre amerických daňových poplatníkov v podstate ukončená“.
Na otázku o nedostatku amerických jednotlivcov v dokumentoch digitálny redaktor Süddeutsche Zeitung Stefan Plöchinger prostredníctvom Twitteru uviedol: „Len počkajte, čo príde ďalej.“ Plöchinger neskôr objasnil, že sa iba zasadzuje za to, aby sa neurobili závery.
Newyorské ministerstvo finančných služieb požiadalo 13 zahraničných bánk vrátane Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group AG, Commerzbank AG, ABN Amro Group NV a Societe Generale SA, o informácie o ich rokovaniach s Mossack Fonseca. Banky nie sú obviňované z priestupkov, musia však poskytnúť telefónne protokoly a záznamy o ďalších transakciách medzi ich pobočkami v New Yorku a advokátskou kanceláriou.
V dokumentoch boli nájdené kópie najmenej 200 amerických pasov – čo naznačuje, že ich majitelia požiadali o bankové služby -, avšak v prípade úniku informácií zatiaľ neboli uvedení nijakí americkí politici.
Mená niekoľkých Američanov sú však uvedené:
V uniknutých dokumentoch sa objavuje portorický nahrávač Ramón Luis Ayala, známejší ako Daddy Yankee.
Generálny riaditeľ a potom predseda Citibank (1998-2006) Sanford Weill figuruje v dokumentoch ako jediný akcionár spoločnosti April Fool, spoločnosti so sídlom na Britských Panenských ostrovoch, ktorá v rokoch 2001-2005 spravovala jachtu. Druhá Weillova spoločnosť, Brightao, zahŕňa čínskych a amerických investorov a drží podiel v čínskej poisťovacej a rizikovej spoločnosti Mingya Insurance Brokers.
Jerry Slusser, fundraiser pre republikánskeho Mitta Romneyho, pôvodne uviedol, že si nepamätá založenie offshore spoločnosti, potom však zavolal svojmu účtovníkovi a uviedol, že strata je nakoniec pre investíciu v Hongkongu. Odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti.
Početní darcovia Clintonovej nadácii vrátane mnohých cudzích štátnych príslušníkov.
Prezident Barack Obama vo svojej volebnej kampani v roku 2008 kritizoval karibské daňové raje. V roku 2010 Spojené štáty implementovali zákon o dodržiavaní daní zo zahraničného účtu; zákon vyžadoval, aby finančné spoločnosti z celého sveta hlásili účty vedené americkými občanmi Internal Revenue Service.
Bývalá ministerka zahraničných vecí a popredná demokratická prezidentka Hillary Clintonová odsúdila „poburujúce daňové raje a medzery v Paname a inde“. na akcii Pennsylvania AFL – CIO. Clinton dodal, že „niektoré z týchto postupov sú zjavne v rozpore so zákonom a každý, kto kdekoľvek porušuje zákon, by mal byť braný na zodpovednosť“, ale bolo „škandálne, koľko je v skutočnosti legálnych“. Clinton sľúbil, že „Ideme po všetkých týchto podvodoch a zabezpečíme, aby každý zaplatil svoj spravodlivý podiel tu v Amerike.“
USA na druhej strane odmietli spoločný štandard podávania správ, ktorý spolu s Vanuatu a Bahrajnom stanovila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. To znamená, že USA dostávajú informácie o daniach a aktívach pre americké aktíva a príjmy v zahraničí, ale nezdieľajú informácie o tom, čo sa deje v USA s inými krajinami, inými slovami, stali sa atraktívnymi ako daňový raj.
Panamská dohoda o voľnom obchode, ktorú podporili Obama a Clinton, bola obvinená z umožnenia postupov podrobne uvedených v Panama Papers prostredníctvom regulačného dohľadu. Úradník Obamovej administratívy však uviedol, že argument má „nulovú hodnotu“. John Cassidy z denníka The New Yorker tvrdí, že Panamská dohoda o voľnom obchode skutočne prinútila Panamu zverejniť informácie americkým regulačným orgánom o „vlastníctve spoločností, partnerstiev, trustov, nadácií a iných osôb“.
S odvolaním sa na uniknuté diplomatické káble spisovateľ šťastia Chris Matthews špekuloval, že Obama a Clinton mohli dohodu podporiť, keď proti nej vystúpili počas volebných kampaní, pretože išlo o pid-pro-quo pre panamskú podporu snáh USA proti obchodovaniu s drogami. V každom prípade poznamenáva, že je pravda, že dohodou sa zrušili obmedzenia prevodov finančných prostriedkov medzi USA a Panamou, Obamova administratíva trvala na tom, aby obe krajiny najskôr podpísali aj dohodu o daňových informáciách a výmene, ktorá uľahčila výmenu daní informácie medzi krajinami.
Prezident Barack Obama sa na tlačovej konferencii vyjadril k zámorským mušľovým spoločnostiam uvedeným v zozname úniku: „Nie je to tým, že porušujú zákony,“ povedal, „je to tým, že zákony sú tak zle navrhnuté, že umožňujú ľuďom, ak mal dostatok právnikov a dostatok účtovníkov, aby sa vymanili z povinností, ktoré musia dodržiavať bežní občania. ““ Aj keď v Panama Papers nebol uvedený žiadny vodca v USA, Obama uviedol, že „Úprimne povedané, ľudia v Amerike využívajú rovnaké veci“.
Senátori Sherrod Brown a Elizabeth Warren požiadali, aby ministerstvo financií prešetrilo všetky spoločnosti prepojené s USA, ktoré sa objavili v prípade úniku informácií, a členov Snemovne reprezentantov za štát New York (demokratická zástupkyňa Carolyn Maloneyová – vysoko postavená členka Výbor pre bankové bankovníctvo – a republikánsky zástupca Peter T. King) predstavili zákon o transparentnosti začleňovania a pomoci pri presadzovaní práva, navrhovaný zákon, ktorý by:
Podľa spravodlivého pozorovateľa: „Zákon obsahuje veľa primeraných výnimiek vrátane verejných spoločností (ktoré už majú registre skutočných vlastníkov); cirkví a iných neziskových organizácií; a vlastníkov firiem s viac ako 20 zamestnancami, ročných výnosov 5 miliónov dolárov fyzická prítomnosť, napríklad v kancelárii. ““ Návrh zákona však čelil odporu Národného združenia štátnych tajomníkov, ktoré sú znepokojené stratou daňových príjmov a regulačným bremenom. NASS tiež vyzvala na použitie „existujúcich riešení“ v boji proti tejto otázke a uviedla, že „federálna legislatíva nebude fungovať“.
Jürgen Mossack pod prísahou vypovedal, že M.F. Spoločnosť Corporate Services (Nevada) Ltd. nemala nijaké spojenie s panamskou Mossack Fonseca, ale z Panama Papers vyplýva, že išlo v skutočnosti o stopercentnú dcérsku spoločnosť a pokúsila sa tento vzťah skryť. Objednávka e-mailov a ďalších počítačových stôp bola odstránená. Firma bojovala proti príkazu na odovzdanie detailov 123 škrupinových spoločností vytvorených spolupracovníkom bývalého prezidenta Argentíny.
Venezuela
Josmel Velásquez, brat bezpečnostného úradníka zosnulého zosnulého Huga Cháveza, bol zatknutý 15. apríla, keď sa pokúšal stihnúť let z krajiny, kvôli zahraničnej spoločnosti odhalenej Panama Papers.
Zatknutá bola aj jeho matka Amelis Figueroa, ktorá sa však kvôli zdraviu mohla vrátiť domov.
Venezuelská spravodajská stránka Armando.info uviedla, že Josmelov brat Adrian, bývalý pomocník zosnulého prezidenta Huga Cháveza, otvoril fiktívnu spoločnosť prostredníctvom Mossack Fonseca v Seychelskej republike s vkladom 50 000 dolárov.
Ich správa bola založená na dokumentoch uniknutých z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca.
Velásquez bol obžalovaný 20. apríla.
WikiLeaks
Islandský investigatívny novinár a hovorca WikiLeaks Kristinn Hrafnsson vyzval na úplné zverejnenie Panama Papers. Hrafnsson, ktorý pracoval na spoločnosti Cablegate v roku 2010, uviedol, že zadržiavanie dokumentov je pochopiteľné, aby sa maximalizoval ich dopad, ale uviedol, že nakoniec by mali byť dokumenty zverejnené v plnom znení, aby k nim mala verejnosť prístup. Hrafnssonove komentáre boli podporené tweetom WikiLeaks, ktorý kritizoval rozhodnutie ICIJ nepovoliť úplný a transparentný prístup k dokumentom Panama Papers a uviedol, že „Ak cenzurujete viac ako 99% dokumentov, venujete sa 1% žurnalistike definícia. “ Stanovisko WikiLeaks bolo zasa kritizované, pretože rozhodnutie zverejniť dokumenty naraz by nebolo z hľadiska „novinárskej etiky“ správne. WikiLeaks tiež prostredníctvom tweetu tvrdila, že spojenie medzi Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov a americkou vládou by narušilo integritu úniku správ; táto pozícia bola tiež kritizovaná ako teória, ktorú by „Vladimír Putin miloval“.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reactions_to_the_Panama_Papers